المستندات المطلوبة لفتح الحساب
صورة من المستندات التالية "بشرط صلاحيتها"
- النظام الأساسي وعقد التأسيس والتعديلات التي تمت عليهما “ إن وجدت “.
- السجل التجاري والرخصة التجارية.
- للشركات الكويتية ، الرقم المدني الصادر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع اعتماد التوقيع.
- شهاده لمن يهمه الامر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الصادره عن الجهات الرسمية بالدولة إضافة الى صور من مستنداتهم الشخصية وهي للمقيمين البطاقة المدنية ولغير المقيمين صورة عن جواز السفر. ( مع ختم الشركة ).
- شهاده لمن يهمه الأمر بأسماء بالمخولين بالتوقيع نيابة عن الشركة بالإضافة الى اعتماد توقيعهم صادرة عن الجهات الرسمية بالدولة إضافة الى صور من مستنداتهم الشخصية.
- قائمه بأسماء المفوضين عن الحساب إضافه الى صور من مستنداتهم الشخصية.
- صورة من قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم بالتوقيع. ( في حال لم تكن مذكورة في النظام الأساسي )
- إذا كان نشاط الشركة يتطلب ترخيص من جهة حكومية وجب الحصول عليه.
(كافة المستندات أعلاه يجب أن تكون نسخة مصدقة طبق الأصل من سفارة دولة الكويت في بلد المنشأ ، اضافه الى تصديق التوقيعات للمفوضين من قبل أحد البنوك المحلية مع تصديق من سفارة دولة الكويت في بلد المنشأ )
- استبيان مكافحة غسيل الأموال للشركات الإستثمارية والمؤسسات المالية.
- تعبئة وتوقيع نموذج الإلتزام الضريبي للحساب الأجنبي فاتكا من قبل المفوض بالتوقيع (إلزامي ).
- تعبئة وتوقيع نموذج استبيان تطبيق معيار الإبلاغ المشترك للمؤسسات CRS ( إلزامي ) مع النماذج المطلوبة في حال تطلب ذلك.
- في حال الصناديق الإستثمارية يجب توفر نسخة من النظام الأساسي + نشرة الإكتتاب + رخصة الصندوق أو خطاب الموافقة على الإنشاء + المستندات المذكورة أعلاه للشركة (مدير الصندوق).
نموذج فتح حساب
